У сучасному глобалізованому світі ведення бізнесу з іноземними партнерами стало звичним явищем. Але разом із новими можливостями виникають і нові ризики. Один із найважливіших кроків для безпечної співпраці з іноземними компаніями — це ретельна перевірка їхньої надійності. Перед тим як укладати договір або відкрити рахунок в іноземному банку, варто переконатися, що ваш майбутній партнер дійсно існує, має позитивну ділову репутацію та не перебуває у списках санкцій чи під слідством. Саме тому комплексна перевірка іноземного контрагента є важливою складовою міжнародного податкового планування.
Чому важливо перевіряти іноземного партнера
Нерідко компанії, які виходять на міжнародні ринки, стикаються з недобросовісними або навіть фіктивними контрагентами. Наслідки такої співпраці можуть бути катастрофічними: від втрати коштів до податкових санкцій, кримінального переслідування та втрати репутації. Навіть при формальній наявності реєстрації, не всі компанії ведуть реальну діяльність, а деякі можуть бути задіяні в схемах відмивання грошей або уникнення податків.
Перевірка іноземного контрагента дозволяє:
- підтвердити легальність реєстрації компанії;
- з’ясувати кінцевих бенефіціарів;
- перевірити податкову та фінансову історію;
- виявити наявність судових справ або боргів;
- переконатися, що компанія не пов’язана зі схемами фінансового шахрайства.
Це також дозволяє вам переконатися у відповідності партнера вимогам законодавства країни, в якій він зареєстрований, та міжнародним нормам.
Перевірка контрагента як елемент податкової безпеки
Окрім комерційної безпеки, перевірка контрагента відіграє критичну роль у податковому плануванні. Податкові органи багатьох країн приділяють велику увагу міжнародним угодам, особливо в контексті трансфертного ціноутворення та боротьби з ухиленням від сплати податків. Якщо ваш контрагент виявиться компанією-оболонкою або офшорною фірмою з сумнівною репутацією, це може викликати додаткову увагу з боку податкових служб, призвести до блокування платежів або санкцій проти вашої компанії.
Саме тому необхідно документально підтверджувати обґрунтованість співпраці, наявність ділової мети та ретельної перевірки партнера. Це дозволяє захистити себе у випадку податкової перевірки та довести добросовісність дій.
До кого звертатися за перевіркою
Процедура перевірки іноземного контрагента вимагає досвіду, доступу до міжнародних реєстрів, знання законодавства інших країн та навичок аналітики. Самостійно провести повну перевірку — складно і часто неможливо. Тому найкращим рішенням буде звернутися до фахівців, які мають необхідні інструменти та експертизу.
Юридична компанія FBS-Tax надає послуги з перевірки іноземних контрагентів для цілей зовнішньоекономічної діяльності. Завдяки глибокому аналізу, доступу до міжнародних баз даних і розумінню вимог як українського, так і міжнародного законодавства, фахівці компанії допоможуть вам убезпечити бізнес, уникнути ризиків і збудувати прозору й стабільну співпрацю з надійними партнерами.
Безпечний бізнес починається з довіри, а довіра — з перевірки. Не варто ризикувати грошима, репутацією і стабільністю компанії — обирайте професіоналів, які забезпечать впевненість у кожному кроці на міжнародному ринку.
